| |
Дата розміщення: 24.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2016 |
| Кворум зборів** |
97.986 |
| Опис |
Порядок денний: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв, про обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 3) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Наглядової Ради, звiту та висновкiв Ревiзора. 4) Про затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2013 - 2015 роки. 5) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2013 - 2015 роки. 6) Про переобрання органiв управлiння Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Обрати лiчильну комiсiю в складi: Лучецька Ганна Миколаївна, Фецюк Свiтлана Iванiвна. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Не розглядати питання про попереднє схвалення значних правочинiв. 3) Роботу Правлiння та Наглядової Ради Товариства у 2013-2015 роках оцiнити позитивно. Затвердити звiт та висновки Ревiзора. 4) Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки. 5) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2013-2015 роках у розмiрi 3 тис.грн. на формування резервного капiталу 0,15 тис.грн., на покриття збиткiв минулих рокiв 1 тис.грн., спрямувати до додаткового капiталу на поповнення власних обiгових коштiв та покращення матерiально-технiчної бази Товариства 1,85 тис.грн. 5) Переобрати Перцович Г.Д. Директором Товариства на новий строк 3 роки. 6) Переобрати Неспляк Н.М., Геник С.М., Джигринюк В.О. членами Наглядової Ради Товариства на новий строк 3 роки. 7) Переобрати Петруняк Л.В. Ревiзором Товариства на новий строк 3 роки. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: