| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.11.2013 |
| Кворум зборів** |
80.58 |
| Опис |
Порядок денний: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв, про обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Наглядової Ради, звiту та висновкiв Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2010-2012 рiк. 4) Про порядок розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2012 рiк. 5) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 6) Про переобрання органiв управлiння Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Роботу Правлiння та Наглядової Ради Товариства у 2010-2012 роках оцiнили задовiльно. Затвердили звiт та висновки Ревiзора. 2) Затвердили рiчний звiт Товариства за 2010-2012 рiк. 3) Направили чистий прибуток, отриманий Товариством у 2012 роцi, у розмiрi 61,1 тис.грн. на формування резервного капiталу 3,1 тис.грн., решту - на поповнення власних обiгових коштiв та покращення матерiально-технiчної бази Товариства. 4) Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного (по 09.11.2014р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 5) Переобрали Перцович Ганну Дмитрiвну Директором Товариства на новий строк 3 роки. 6) Переобрали Неспляк Н.М., Геник С.М., Джигринюк В.О. членами Наглядової Ради Товариства на новий строк 3 роки. 7) Переобрали Петруняк Л.В. Ревiзором Товариства на новий строк 3 роки. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: